近日

瑞安警方連續(xù)搗毀兩個(gè)“黃金洗錢”團(tuán)伙

一舉查扣黃金40根

(資料圖)

價(jià)值約133萬元

抓獲犯罪嫌疑人10名

2月26日，瑞安警方在工作中發(fā)現(xiàn)有兩個(gè)賬戶在短時(shí)間內(nèi)網(wǎng)購(gòu)了價(jià)值400多萬元的金條寄往瑞安，其中涉及大量詐騙資金。

瑞安市公安局刑偵大隊(duì)立即展開偵查，發(fā)現(xiàn)這批黃金的收件人是瑞安籍男子林某。當(dāng)天下午，林某簽收包裹后就將其轉(zhuǎn)運(yùn)給另一名男子，該男子則帶著包裹進(jìn)入了安陽(yáng)某小區(qū)。

經(jīng)過走訪調(diào)查，民警鎖定了接收包裹的男子和另一名同伙，并在其住處外發(fā)現(xiàn)了大量疑似裝運(yùn)黃金的快遞空殼。

2月27日凌晨2點(diǎn)，刑偵大隊(duì)組織警力在安陽(yáng)街道先后抓獲犯罪嫌疑人施某、梁某和林某，在施某身上和住處查獲40根金條，及筆記本電腦、U盾等大量作案物品。

經(jīng)查，三人是一個(gè)“跑分”洗錢團(tuán)伙成員。今年2月初，團(tuán)伙“頭目”施某接到上家指示，有一批由詐騙資金網(wǎng)購(gòu)的黃金寄到瑞安，讓他接收后通過兌換成虛擬幣“USDT”的方式進(jìn)行“洗白”。

被抓時(shí)，施某正準(zhǔn)備攜帶黃金前往進(jìn)行虛擬幣兌換。

據(jù)辦案民警李海波介紹，施某為幫詐騙集團(tuán)進(jìn)行“跑分”洗錢，專門租用一個(gè)房間作為“跑分工作室”，并以高薪雇傭林某和梁某進(jìn)行“跑分”。

隨著調(diào)查的深入，民警發(fā)現(xiàn)瑞安另有一個(gè)洗錢團(tuán)伙以同樣的方式進(jìn)行“跑分”。今年4月，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人周某、邱某等人相繼落網(wǎng)。

截至目前，瑞安警方已抓獲犯罪嫌疑人10名，查獲扣押黃金3.07公斤，價(jià)值人民幣約133萬元，相關(guān)案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

即以黃金交易為媒介

通過黃金變現(xiàn)、高買低賣等手法

實(shí)現(xiàn)非法資金的“黑洗白”

也是一種“洗錢”方式

更是幫助犯罪分子的不法行為

廣大群眾切勿貪圖小利

淪為詐騙分子的幫兇

轉(zhuǎn)自：瑞安公安

來源：日照網(wǎng)警巡查執(zhí)法