證券代碼：301180?????證券簡稱：萬祥科技??????公告編號：2023-034

(相關資料圖)

??????????????蘇州萬祥科技股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

??一、獨立董事辭職情況

??蘇州萬祥科技股份有限公司（以下簡稱“萬祥科技”、“公司”）董事會于近

日收到公司獨立董事高倩女士提交的書面辭職報告，高倩女士因個人原因申請

辭去公司第二屆董事會獨立董事、薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員會委

員及審計委員會委員的職務，辭職后不再擔任公司任何職務。高倩女士原定任

期至?2025?年?10?月?25?日第二屆董事會屆滿。截至本公告披露日，高倩女士未持

有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。

??鑒于高倩女士的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)低于董事會成員的三分之一，

根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運作》及《公司章程》等有關規(guī)定，其辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨

立董事之后生效，在此之前高倩女士仍將按照相關法律、法規(guī)及《公司章程》

的規(guī)定履行獨立董事及其在相關董事會專門委員會中的職責。

??高倩女士在任職公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，為公司的規(guī)范

運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會對高倩女士為公司發(fā)展做出的

貢獻表示衷心地感謝！

??二、補選獨立董事情況

??公司于?2023?年?9?月?8?日召開第二屆董事會第六次會議，審議并通過了《關

于補選第二屆董事會獨立董事的議案》。經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，董

事會同意提名顧月勤女士（簡歷詳見附件）為公司第二屆董事會獨立董事候選

人，并經(jīng)公司股東大會選舉通過后擔任薪酬與考核委員會主任委員、戰(zhàn)略委員

會委員及審計委員會委員職務，任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事

會任期屆滿日止。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

??截至本公告披露日，顧月勤女士已取得獨立董事資格證書。其任職資格和

獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后，方可提交股東大會審議。

??三、備查文件

關事項的獨立意見》。

??特此公告。

???????????????????????蘇州萬祥科技股份有限公司

????????????????????????????董?事?會

附件：

?????????第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

??顧月勤女士，1979?年?10?月生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷工

商管理專業(yè)，高級會計師，注冊稅務師；2000?年?2?月至?2010?年?5?月，任上海立

滬五金彈簧有限公司財務主管；2010?年?5?月至?2016?年?3?月，任福立旺精密機電

（中國）有限公司執(zhí)行董事助理；2016?年?3?月至?2016?年?6?月，任福立旺精密機

電（中國）有限公司董事；2016?年?6?月至?2017?年?11?月，任福立旺精密機電

（中國）股份有限公司董事、董事會秘書；2017?年?12?月至?2021?年?2?月，任福

立旺精密機電（中國）股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；2021?年?3?月至

會秘書；2016?年?1?月至今，任南京秉芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事

務合伙人；2023?年?1?月至今，任昆山承芯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行

事務合伙人；2022?年?12?月至今任強芯科技(南通)有限公司總經(jīng)理；2022?年?3

月?25?日至今任華辰精密裝備(昆山)股份有限公司獨立董事。

??截至本公告披露日，顧月勤女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際

控制人、持有公司?5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在

關聯(lián)關系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存

在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運

作》第?3.2.3?條所規(guī)定的情形，不存在被列為失信被執(zhí)行人的情形。